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流程风险指银行管理制度、业务流程存在缺陷，甚至留下漏洞，导致员工操作差错或不法分子蓄意犯罪而造成的损失。（)

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要认真审核出质人同意质押的承诺书、决议的真实有效性。（)

贴现后票据实物须登记造册，入库保管，定期核对，并与结算专用章及汇票专用章分人保管。（)

严禁银行（信用社)工作人员以各种理由代客户办理银行承兑汇票业务。（)

在本机构签发的银行承兑汇票严禁在本机构办理贴现。（)