对监察调查过程中的重要事项，应当__按程序请示报告
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年（）
A. 对
B. 错
现行反洗钱规定中有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识别要求，适用于境内的国家机关和国有企业（）
A. 对
B. 错
银行对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户，应立即全面停办业务并按规定进行报告（）
A. 对
B. 错
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的上报可疑交易一句话中，“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上（）
A. 对
B. 错
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