()烟草制品零售商是指在中华人民共和国境内从事卷烟、雪茄烟及烟用丝束、烟草专用机械零售业务的单位和个人。
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广义的反洗钱内部控制的对象不包括()
A. 工商银行工作人员。
B. 中国人民银行反洗钱工作人员。
C. 中国证券登记结算公司工作人员。
D. 最高人民银行法院法官。
以下对金融机构的反洗钱说法错误的是()
A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
()市场监管对象在法律诉讼中处于原告地位。
A. 正确
B. 错误