商业银行、财务公司、政策性银行均要报告大额交易和可疑交易、（)
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在并表监管方面，非现场检查的重点是公司治理、内部控制、风险管理、内部审计以及IT系统等。（)
贷款人应根据贷审分离、一级审批的原则，建立规范的流动资金贷款评审制度和流程，确保风险评价和信贷审批的独立性。（)
银行资本的构成与一般工商企业的资本构成是有区别的,这种区别主要表现在特殊的资本构成上,即除权益资本外，还包括债务资本。（)
《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中要求，由下级机关受理、报上级机关决定的申请事项，下级机关应在受理之日起5日内审查完毕并将审查意见及完整申请材料上报决定机关。（)
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