商业银行应加大对员工异常行为的监督力度。建立对员工异常行为的内部举报制度，并可通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。充分利用网络、电话等方式建立外部举报机制，利用社会力量加强对银行员工行为的监督。对于消费异常、交友复杂、有不良嗜好的员工，应采取__、__、__等适当措施防患于未然（）
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银行业监管机构根据审慎监管要求，可以采取__进行现场检查（）
A. 进入银行业金融机构进行检查
B. 询问银行业金融机构的工作人员，要求其正确有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料，正确可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
D. 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
优质流动性资产分析包括（）
A. 横向分析
B. 结构分析
C. 纵向分析
D. 定性分析
E. 定量分析
严禁不对自助设备现金管理重要时段的监控资料进行调阅的“重要时段”包括但不限于__等（）
A. 卸钞
B. 装钞
C. 清机
D. 账款差错过程
金融机构案件的确认标准为（）
A. 公安、司法机关立案侦查的
B. 银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案的
C. 监管部门或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案的
D. 银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的
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