洗钱的手法有。
A. 将大额现金分散存入银行
B. 将现金走私出境
C. 用现金购买不记名证券
D. 购买流动性较强的商品
反洗钱工作中，了解客户的含义有()。
A. 获得直接客户完整有效的身份信息
B. 获得间接客户真实身份
C. 掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律
D. 建立客户的业务关系
金融机构反洗钱义务有()。
A. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构
B. 了解客户
C. 大额资金易报告和可疑交易报告
D. 保存记录
柜员在使用重要空白凭证时，要按规定做好。
A. 柜员签发重要空白凭证时，必须按凭证号码顺序使用
B. 对系统不自动销号的，也无法通过“凭证手工销号”交易销号的重要空白凭证，由柜员手工销号
C. 柜员手工销号的重要空白凭证，应详细登记《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》
D. 作废凭证要加盖作废戳记放于重要空白凭证销号表下
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