题目内容

事件产生涉案或损失金额为1000元,属于()欺诈风险事件。

A. 微小欺诈事件
B. 一般欺诈事件
C. 较大欺诈事件
D. 重大欺诈事件

查看答案
更多问题

事件产生涉案或损失金额为5001元,属于()欺诈风险事件。

A. 微小欺诈事件
B. 一般欺诈事件
C. 较大欺诈事件
D. 重大欺诈事件

全行各业务受理机构应做好支付清算欺诈风险事件上报工作,根据业务实际或预估损失情况,对支付清算欺诈风险事件作初步分级认定,通过支付清算反欺诈业务平台上报后,根据业务实际场景,分配由总行业务对口管理部门作复审认定,并由()作终审认定。

A. 分管行领导
B. 营运部(整合部)
C. 法律合规部
D. 反洗钱中心

程序在独占处理器的情况下运行时,将会体现出顺序性的执行特征,这是指()。

A. 程序在封闭环境下运行并独占计算机的所有资源
B. 处理机的操作,严格按照规定顺序执行
C. 程序的执行严格按照其代码排列先后次序而顺序执行
D. 程序严格按照源码编辑、源程序编译、目标程序链接和可执行程序运行的过程来执行处理

对于()欺诈事件,应由业务受理机构及时报总行营运部(整合部),总行营运部(整合部)应向分管行领导汇报后,启动重大欺诈事件应急流程,同时应向操作风险与合规(反洗钱)管理委员会报备事件情况和处置方案。

A. 一般
B. 各种
C. 重大
D. 较大

答案查题题库