金融情报中心具备的基本功能是 ()。
A. 收集金融信息
B. 分析金融信息
C. 分发金融信息和分析结果
D. 情报交流
事实检索系统使用的数据库称()
A. 根数据库
B. 源数据库
C. 事实数据库
D. 原始数据库
下列属于高风险等级客户的有：()
A. 被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的;
B. 中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的;
C. 在日常交易监控中被报送可疑交易的;
D. 资产或交易行为与客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的
检索语言可分为()
A. 规范化语言和受控语言
B. 规范化语言和非自然语言
C. 非规范化语言和非受控语言
D. 规范化语言和非规范化语言
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