《安徽农村商业银行系统违规贷款责任追究办法》规定，启动违规贷款责任追究的管理部门的职责包括（）
A. 违规贷款责任追究资料的搜集、管理
B. 拟定、审核违规贷款责任追究建议
C. 提交相关部门复审
D. 报送管理委员会审议
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对于境外机构的所有交易，应区分是否跨境，按不同要求进行交易筛查（）
对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人或非自然人（）
对于境内机构跨境资金支付报文筛查预警，复审人员应于收到尽职调查信息后2个工作日内完成复审（）
义务机构应当在识别受益所有人的过程中，非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件（）
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