下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责?()
A. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
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气瓶充装特种作业人员操作证()年复审一次
A. 4
B. 3
C. 1
D. 5
E. 不用
某名机关干部在以往入伍时,因年龄不够故意填大了1岁,现向组织部门提出申请,要求按入学时学籍登记表上的实际年龄改回。组织部门审核后,认为应当按照其入伍时填写的年龄进行认定。请问组织部门的这一做法是否符合规定,为什么?
液化石油气瓶检验站的气密性试验使用()介质进行试验。
A. 氮气
B. 空气
C. 氩气
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()
A. 金融机构对客户的洗钱风险进行评估,并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类
B. 金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
C. 金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
D. 金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类