题目内容

以下哪类客户无需进行身份信息重新识别？()

A. 身份基本信息发生变更的客户
B. 国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户
C. 在我行初次开立账户且身份识别正常的客户
D. 交易异常的客户

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更多问题

单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金票据解付，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 50万元

成人甲状腺功能亢进症

A. 眼球突出
B. 智力减退
C. 皮肤黏膜色素沉着
D. 纤维性骨炎

我行关联交易外部监管体系中不包括()：

A. 银监会
B. 深交所
C. 财政部
D. 证监会

营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。

A. 可疑预警
B. 可疑报告
C. 大额预警
D. 大额报告