经办机构不得为在我行CCS等级分类为禁止类、高风险类的法人客户办理国际贸易融资业务（）
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办理对公国际汇款时，国际业务人员可应客户经理委托代为受理其汇款业务（）
对于非自然人客户，在建立或维持业务关系时，应采取合理措施了解其业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息，并根据其法律形态和实际情况，逐层深入判定受益所有人（）
境外机构内部监控名单至少按季度报总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）备案（）
应要求授权办理人员出具合法的授权书等相关文件，授权办理人员拒绝登记委托人联系方式或登记虚假联系方式的，应中止为其办理业务（）
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