题目内容

客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由证券公司向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。()
参考答案：错误

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

证券业期货业和保险业金融机构的高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
参考答案：错误

银行通过自助机器受理客户的开户申请，若通过人工进行现场身份信息核验，可以为申请人开立I类银行账户()

银行不得通过网上银行、手机银行等电子手段为客户开立I类账户()。

各银行开展存量个人人民币存款账户相关身份信息真实性核实工作要切实落实姓名、身份证号码、职业三要素核对要求。()
参考答案：错误