默认题库 - 湖北农商行案防知识 - 查题吧

单选题

《中国银监会湖北监管局办公室关于基层网点主要负责人案防基础工作“十必做”的通知》（鄂银监办发〔2017〕124号）中规定，基层网点主要负责人每月至少对当月的监控录像做（）次抽查。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

单选题

《中国银监会湖北监管局办公室关于基层网点主要负责人案防基础工作“十必做”的通知》（鄂银监办发〔2017〕124号）中规定，基层网点主要负责人应结合业务实际与风险形势，每（）组织一次案防教育。

A. 半个月
B. 月
C. 季
D. 半年

单选题

《中国银监会湖北监管局办公室关于基层网点主要负责人案防基础工作“十必做”的通知》（鄂银监办发〔2017〕124号）中规定，基层网点主要负责人原则上每月最长不超过（）个月应组织召开一次案件风险防范分析会。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 6

单选题

《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作风险的通知》（鄂银监办发〔2017〕93号）中规定，对于需要高度关注的账户和异动、可疑、高风险账户，要求（）采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取对账回执。

A. 逐月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年

单选题

《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出，银行业金融机构要高度重视内控及合规文化建设，真正发挥内部规章制度“（）”的作用。

A. 第一道闸门
B. 第二道闸门
C. 第三道闸门
D. 最后一道闸门

单选题

犯非国家工作人员受贿罪数额巨大的，处（）年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

A. 10
B. 8
C. 5
D. 3

判断题

运营列车站台错开门时，车站值班员（行车）通知站务员对站台乘客情况进行检查。

A. 正确
B. 错误

单选题

信用卡系统操作岗要确保信用卡系统人员角色设置、参数设置及权限管理工作的（）。

A. 真实性及合规性
B. 真实性
C. 合规性
D. 以上都不对

单选题

（）是消费者权益保护工作的最高决策机构，负责制定湖北省农商行消费者权益保护政策。

A. 董（理）事会
B. 监事会
C. 职工大会
D. 职工代表大会

单选题

（）根据监管部门相关规定，对市、县农商行落实消费者权益保护各项工作的情况进行考核。

A. 运营服务部
B. 产品研发中心
C. 电子银行部
D. 业务管理部

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