题目内容

有下列行为之一的，给予警告至记大过处分；后果严重的，给予降级至留用察看处分；后果特别严重的，给予开除处分（）

A. 无证件资料或利用虚假证件、资料开立账户的
B. 注册验资账户撤销后，未将资金退回原存款人账户，转入他人账户的
C. 为借用、盗用、出租、转让账户提供方便的

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A. 存取款不入账的
B. 隐藏、窃取存款重要单证（含作废、回缴及已兑付凭证）的
C. 虚开、伪造存单（折）、卡或为从事诈骗活动提供便利的
D. 违反规定出具资信证明、存款证明或签发虚假凭证式国库券收款凭证的

A. 依法取得营业执照，并按规定办理年检手续；
B. 在农村信用社开立基本账户；
C. 有合法、真实的商品或劳务交易背景；
D. 能提供有效的抵（质）押或保证担保

A. 调查人员少于三人
B. 未出示合法证件
C. 无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 调查人员少于二人
E. 只有一个调查人员出示合法证件

A. 对金融消费者权益保护工作的内部规章和监管要求落实不力的；
B. 无故拒绝金融消费者合理的服务需求；
C. 末按规定处理金融消费者投诉的，对投诉所存在的问题，未采取措施进行补救或纠正的