发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。

A. 贸易
B. 票据
C. 外汇资金
D. 参股

《中华人民共和国反洗钱法》是由中华人民共和国主席令第五十六号通过后公布，自（）起施行。

A. 2006年10月31日
B. 2007年1月1日
C. 2007年3月1日
D. 2006年11月6日

通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应主动与（）进行联系。

A. 人行
B. 开户机构
C. 客户
D. 上级主管部门

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告，并受法律保护？

金融机构应当将涉嫌（）的可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构。

A. 恐怖融资
B. 恐怖交易
C. 恐怖活动
D. 恐怖诈骗

根据《个人外汇管理办法》，境外个人未使用的境外汇入外汇，可以凭（）在银行办理原路汇回。

A. 本人有效身份证件
B. 汇款凭证
C. 外汇局的核准件
D. 汇出行的错误汇款通知

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。

A. 总部
B. 省级分支机构
C. 市级分支机构
D. 总部及其各级分支机构

在开展反洗钱协查应遵循合法、效率、保密的原则，做到统一管理、（）、专人保密、保证效率。

A. 分工负责
B. 分工合作
C. 分工协作
D. 负责专项

非现场监管信息和涉密工作报告等反洗钱信息资料应严格使用华夏银行内部系统，不得使用（）。

A. 公共网络传输
B. 核心系统
C. 考试系统
D. 评价系统

在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。

A. 总行
B. 总分行
C. 分行
D. 反洗钱领导小组