默认题库 - 反洗钱考试综合练习 - 查题吧

单选题

（）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应作为大额交易。

A. 其他组织与自然人之间转账
B. 自然人账户之间转账
C. 法人组织之间转账
D. 法人与自然人跨境汇款

单选题

属于（），在开立专用存款账户时应出具期货公司或期货管理部门的证明。

A. 期货交易保证金
B. 票据交易保证金
C. 证券交易结算资金
D. 股票交易结算资金

单选题

属于收入汇缴资金和业务支出资金的，在开立专用存款账户时应出具（）有关的证明。

A. 一般存款账户存款人
B. 基本存款账户存款人
C. 临时存款账户存款人
D. 以上均是

单选题

临时机构（如工程指挥部、筹备领导小组、摄制组等）开立账户时，应出具其（）主管部门同意设立临时机构的批文。

A. 注册地
B. 驻在地
C. 经营地
D. 申请地

单选题

台湾居民开立个人结算账户，应出具（）或者其他有效旅行证件。

A. 居民身份证或临时身份证
B. 港澳居民往来内地通行证
C. 台湾居民来往大陆通行证
D. 护照

单选题

外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行账户，可出具所在国制发的（）。

A. 居民身份证
B. 临时身份证
C. 护照
D. 边民出入境通行证

单选题

开立个人结算账户的外国公民，应出具（）。

A. 居民身份证或临时身份证
B. 户口簿
C. 护照
D. 外国人永久居留证

单选题

客户身份识别义务应贯穿金融业务办理的（）环节。

A. 业务关系建立环节
B. 业务关系存续环节
C. 业务关系终止环节
D. 以上都是

单选题

外国公民，除提供护照外还可协商（）或采取其他合法措施对账户相关身份信息进行核查。

A. 人民银行
B. 公安部门
C. 驻华使馆
D. 以上均是

单选题

办理无卡、无折存款业务时，如由他人代理办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的存款且无法提供被代理人身份证件等规定情形下，可参照一次性金融服务时履行客户身份识别的要求开展相关客户身份识别工作。

A. 5万元；1万美元
B. 1万元；1千美元
C. 10万元；1万美元
D. 5万元；5千美元

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