A. 了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件 B. 留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件 C. 由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件 D. 以上都是
A. 该国驻中国使领馆 B. 中国驻该国使领馆 C. 中国外汇管理局 D. 中国司法部
A. 上门核实 B. 电话回访 C. 邮寄方式核实 D. 向公安等证件签发部门核实客户身份
A. 询问客户 B. 要求客户提供证明材料 C. 委托有关机构调查 D. 公安机关查询
A. 核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性 B. 核对客户交易信息的真实性、完整性和有效性 C. 初步了解实际控制客户的自然人 D. 初步了解交易的实际受益人
A. 交易金额 B. 交易目的 C. 交易用途 D. 交易实质
A. 名称 B. 账号 C. 金额 D. 住所
A. 汇款人户名 B. 汇款人账号 C. 汇款人住所 D. 以上均是
A. 开户 B. 挂失 C. 销户 D. 以上均是
A. 中介公司 B. 金融机构以外的第三方 C. 担保公司 D. 融资公司
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