A. 5000美元 B. 1万美元 C. 5万美元 D. 10万美元
A. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 B. 《金融机构反洗钱规定》 C. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
A. 金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类 B. 金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类 C. 金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类 D. 金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
A. 毒品犯罪 B. 走私犯罪 C. 金融诈骗犯罪 D. 危害税收征管罪
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金收支应当提交大额交易报告 B. 个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告 C. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当提交大额交易报告 D. 金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
A. 一般可疑 B. 重点可疑 C. 重点可疑且同时报当地人民银行 D. 重点可疑且同时报当地公安机关
A. 日 B. 月 C. 季 D. 年
A. 一级分行行长 B. 一级分行副行长 C. 一级分行行长助理 D. 一级分行纪委书记
A. 董事会办公室 B. 总行人力资源部 C. 总行办公室 D. 总行内控与法律合规部
A. 证监会 B. 财政部 C. 上交所 D. 银监会
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