银行岗位 - 反洗钱考试 - 查题吧

问答题

A当地安全机关<br>B当地公安机关<br>C当地反恐部门<br>D中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

问答题

A巴塞尔委员会<br>B金融行动特别工作组<br>C沃尔夫斯堡集团<br>D埃格蒙特集团

问答题

A 国家<br>B 个人<br>C 企业<br>D 船舶

问答题

分行采取冻结措施后，不得通知资产的所有人、控制人或者管理人。（)

问答题

A 2006年1月1日<br>B 2007年1月1日<br>C 2008年1月1日<br>D 2006年10月31日

问答题

A 中国人民银行<br>B 金融机构<br>C 证券业协会<br>D 证券公司

问答题

A 银行<br>B 证券业<br>C保险业<br>D期货期权

问答题

根据《重大洗钱案件应急处置管理办法》规定,重大洗钱案件处置中使用的档案属于绝密资料，公司各级机构应妥善安全保存。（)

问答题

受益所有人身份识别工作不应当遵循以下主要原则：（)

问答题

尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是以下哪种表述的过程（)

6