A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。 C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 D. 以上说法都不对。
A. 洗钱主张更严重和更大规模的犯罪活动 B. 洗钱严重危害经济的健康发展 C. 洗钱追涨和滋生腐败 D. 洗钱只是掩饰、隐瞒犯罪所得,不影响社会的正常运行
A. 反洗钱建议 B. 不合作国家和地区名单 C. 洗钱类型报告 D. 最佳实践报告