银行岗位 - 反洗钱考试 - 查题吧

问答题

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。()

问答题

中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。()

问答题

金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

问答题

中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。()

问答题

根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。()

问答题

如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。()

问答题

可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。()

问答题

证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的()。

问答题

1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。()

问答题

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为()。

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