银行岗位 - 反洗钱考试 - 查题吧

问答题

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。()

问答题

金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。()

问答题

在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。()

问答题

中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管目标和对非现场监管资料的分析指标。()

问答题

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。()

问答题

司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。()

问答题

“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。()

问答题

有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。()

问答题

与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

问答题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。()

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