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与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,可以向任何行政执法机构和司法机关提供。()

整体分布分析主要通过编制频数分布表、累积频数分布表、累积百分比分布表的形式来分析测评结果的整体分布状况。()

中医药健康旅游产业的载体是:独特且底蕴深厚的中医药资源。()

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施。()

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