A. 中国人民银行总行 B. 金融机构总部 C. 独立承担法律责任的金融机构及其分支机构 D. 独立承担法律责任的金融机构分支机构
A. 填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件 B. 本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况 C. 单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动 D. 机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
A. 正确 B. 错误
A. 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》 B. 《反洗钱非现场监管走访通知书》 C. 《反洗钱非现场监管意见书》 D. 《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
A. 5日 B. 10日 C. 1日 D. 2日
A. 表见数据对照关系失实 B. 数据信息无理由徒增、徒降 C. 所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据 D. 报表体现分支机构数少于实际数
A. 中国人民银行或其分支机构工作人员 B. 被约见人 C. 单位负责人 D. 部门负责人
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