《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。

A. 正确
B. 错误

贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况，避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险；但发现客户有可疑行为，只需进行关注，不必填报可以交易报告。

A. 正确
B. 错误

对外汇贷款的真实贸易背景审查中，银行要对贸易买卖双方的资信情况，生产、经销该产品的能力进行分析。

A. 正确
B. 错误

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的资金风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和交易是否可疑。

A. 正确
B. 错误

个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。

A. 正确
B. 错误

查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

A. 互联网
B. 银行“黑名单”系统
C. 公民身份联网核查系统
D. 公证机关

对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（）

A. 是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户；是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向。
B. 银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。
C. 未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息；以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。
D. 销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。

金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）

A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

中间站利用正线、到发线调车作业过程中可能待避列车时，应在计划中注明什么？（《调细》第17条）

在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）

A. 身份证
B. 完税证明
C. 单位出具的收入证明
D. 驾驶证