反洗钱 - 反洗钱客户身份识别 - 查题吧

多选题

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）

A. 收款人的姓名、账号、住所
B. 汇款人的姓名、住所
C. 汇款银行的名称和地址
D. 汇款人职业、工作单位

单选题

银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）

A. 《外汇申报单》
B. 《提取外币现钞备案表》
C. 《外汇业务审批表》
D. 《涉外收入申报单》

判断题

银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源相符。

A. 正确
B. 错误

判断题

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。

A. 正确
B. 错误

判断题

客户身份识别也称“了解你的客户”。

A. 正确
B. 错误

判断题

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构不可以终止为客户办理业务。

A. 正确
B. 错误

判断题

对公人民币存款类业务的识别工作主体包括银行营业网点经办人员、经营部门负责人、其他相关业务人员等。

A. 正确
B. 错误

判断题

银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范围、经营规模、业务特点等身份与所收款项的来源、金额相符。

A. 正确
B. 错误

判断题

单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。

A. 正确
B. 错误

判断题

贷后定期识别可通过人民银行征信系统查询借款人（贷款企业）的信用记录、贷款卡年检记录等措施进行。

A. 正确
B. 错误

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