反洗钱 - 反洗钱客户身份识别 - 查题吧

判断题

信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为高层掌握。

A. 正确
B. 错误

判断题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。

A. 正确
B. 错误

判断题

客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

A. 正确
B. 错误

单选题

银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家（地区），则银行（）

A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B. 应要求境外机构再次补充

单选题

对当日累计提取现钞等值1万美元以上，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的哪个表单为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件？（）

A. 《外汇业务审批表》
B. 《提取外汇现钞备案表》
C. 《外汇申报单》
D. 《涉外收入申报单（对私）》

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