银行柜员 - 反洗钱规定 - 查题吧

判断题

《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A. 正确
B. 错误

判断题

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

A. 正确
B. 错误

判断题

银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向公安部门进一步核实。

A. 正确
B. 错误

判断题

中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。

A. 正确
B. 错误

判断题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. 正确
B. 错误

判断题

银行机构在进行联网核查或对相关个人身份证信息进一步核查时，发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或者办理其他银行业务的，应及时向公安机关报案。

A. 正确
B. 错误

判断题

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的实际使用人。

A. 正确
B. 错误

判断题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。

A. 正确
B. 错误

判断题

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

A. 正确
B. 错误

判断题

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

A. 正确
B. 错误

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