2006年2月,在××银行发现一个新客户名称为××农副产品公司。经常性地收取来自外地单位汇款,然后将资金分别多次以现金形武取走,累计资金交易量非常大,该公司开户以后。从2006年2月10日到2月19日,该账户转入资金5笔,合计l000万元,支取现金50笔,合计950万元,汇款单位均不同.多是贸易公司等。经该行调查,这是经营范围为收购农副产品的公司,只有一名员工。真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20平方米,工商注册为有限责任公司,注册资金50万元,平时顾客很少。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点()
A. 短期内资金集中转入、分散支取,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C. 频繁支取大额现金,违反现金管理办法
D. 经营规模小.与资金交易量不相称,存在套现行为
查看答案
热继电器的关键部件是()。
A. 动作机构
B. 复位按
C. 双金属片
D. 触头系统
试指下列句子中的判断句、被动句、双宾语句和习惯句。卫太子为江充所败。(《汉书》)
当事人采用数据电文的形式订立的合同,当事人在合同成立前要求签订确认书的,该合同于()成立。
A. 承诺到达要约人指定的系统时
B. 承诺生效时
C. 签订确认书时
D. 意思表示一致时
放射源使用完毕后,不及时办理手续归还危险品管理站,不及时归还带源仪器可能导致什么事故发生?