A. 每半年结束后的lO个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监蕾部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 B. 每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送 C. 重大情况及时报告 D. 不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
A. 中国人民银行反洗钱工作人员 B. 被约见入 C. 单位负责人 D. 部门负责人
A. 现场检查 B. 行政调查 C. 案件协查 D. 信息分析
A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时问段内执行反洗钱法规情况的自查活动.井在规定时限内提交书面自查报告 B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信患数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C. 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 D. 被壹单位负责人对
A. 拒绝调查的权利 B. 核对、补充和更正询问笔录的权利 C. 清点及封存清单的权利 D. 逾期自动解除冻结的权利
A. 怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或其它形式资产的。 B. 怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子，从事恐怖融资的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其它形式财产的。 C. 怀疑客户为恐怖组织，恐怖分子保存，管理，运作或者企图保存，管理，运作资金或者其它形式资产的。 D. 怀疑客户或其交易对手是恐怖组织或恐怖分子以及恐怖融资活动人员的
A. 不予开立金融账户 B. 停止使用金融账户 C. 暂停金融交易 D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 《金融机构反洗钱规定》 B. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》 C. 《反洗钱非现场监管办法》（试行） D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 客户特性 B. 地域 C. 业务 D. 行业
A. 管理人员 B. 业务人员 C. 临柜人员 D. 指定专人
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