《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（)。
A. 向公安、工商行政管理等部门核实
B. 回访客户
C. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D. 实地查访
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乙类人民防空工程防常规武器、化学武器和生物武器的袭击。（)
非面对面交易方式（如网上交易)为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（)。
A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易。
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
C. 金额特别巨大的网上资金交易。
D. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。
人民银行在实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料（)。
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动无关的电子或音像资料
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（)
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 现金汇款业务
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
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