题目内容

A 金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任
B 内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合
C 内部控制过程是不断发展的
D 内部控制可以为金融机构提供绝对保障

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D 应当将客户开立的账户销户

A 被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件
B 经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱
C 涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
D 在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题

A公安部
B保监会
C中国人民银行
D最高人民法院

A 多介质保存
B 异地备份
C 规范调阅流程
D 不同介质保存的资料，将最短年限保管