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中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》,并经被约见人签字确认。()

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中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》,经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构。()

利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注也是一种洗钱方式。()

中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。()

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。()

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