审计部门应重点关注被审计机构制裁合规管理工作的有效性，并不定期开展审计（）
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根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》规定，经办机构应将有关涉及制裁业务处理情况逐级报送至总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）和相关业务及客户主管部门；如遇紧急或重大事件可直接向总行报送情况（）
《安徽农村商业银行系统违规贷款责任追究办法》规定，启动违规贷款责任追究的管理部门的职责包括（）
A. 违规贷款责任追究资料的搜集、管理
B. 拟定、审核违规贷款责任追究建议
C. 提交相关部门复审
D. 报送管理委员会审议
对于境外机构的所有交易，应区分是否跨境，按不同要求进行交易筛查（）
对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人或非自然人（）
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