题目内容

根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有()。

A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行地市中心支行
D. 中国人民银行县(市)支行

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更多问题

以下活动可能存在洗钱行为是()。

A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是

外墙外保温由功能分为墙体结构层、保温层、保护层、饰面层四部分组成，关键技术问题是()。

A. 安全
B. 防裂
C. 耐久
D. 防火

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有()。

A. 组织、协调全国反洗钱工作
B. 负责反洗钱的资金监测
C. 制定金融机构反洗钱规章
D. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E. 在职责范围内调查可疑交易活动

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照()，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A. 安全性原则
B. 准确性原则
C. 完整性原则
D. 保密性原则