题目内容

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当（）。

A. 进行分析、识别，报告中国反洗钱监测分析中心
B. 报告中国人民银行当地分支机构
C. 报告银行业监督管理委员会
D. 配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

论述反垄断的作用与局限。

食品的微观形态结构有哪些？

请说出二个是由若本规夫配的角色？

确认发动机灭火瓶压力是否正常，应该（）

A. 直接从灭火瓶压力表上指示来确认
B. 必须根据环境温度-压力曲线图表来确定
C. 根据灭火瓶重量来确定
D. 以上都不对