题目内容

随着经济的全球化，洗钱越来越具有()
本国性
跨国性
联合性

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()
艾格蒙特集团
金融情报中心
金融行动特别工作组

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。()

根据规定，一次火灾重伤十人以下或者受灾三十户以下的，由()人民政府公安机关消防机构负责调查。

A. 省、自治区
B. 设区的市或者相当于同级的
C. 县级
D. 县级以上

根据《刑法》规定，违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，后果特别严重的，对()处3年以上7年以下有期徒刑。

A. 法定代表人
B. 直接责任人员
C. 消防安全管理人
D. 直接负责的主管人员