金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
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金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()
保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。()
接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。()
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。()
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