对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（)、经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 关联交易
当客户的姓名、证件类型和证件号码对应的客户号同时满足以下条件时，中国邮政储蓄银行将自动注销对应的客户信息：（)。
A. 个人存款账户数为零
B. 客户名下无信用卡账户协议
C. 客户名下无保险协议
D. 客户名下无个贷协议及个贷历史协议
依据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行)》的规定，银行机构在办理（)业务时，应根据法律、法规或部门规章规定核对相关个人出示的居民身份证，并进行联网核查。
A. 开立、变更个人储蓄账户
B. 单位银行结算账户业务
C. 票据结算业务
D. 汇兑业务
E. 银行卡结算业务
企业建立与实施有效的内部控制，应当包括的要素有（)。
A. 内部环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 信息与沟通
E. 内部监督
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