大脑皮质中的大锥体细胞主要位于()
A. 外颗粒层
B. 多形细胞层
C. 内颗粒层
D. 内锥体细胞层
E. 外锥体细胞层
近期,某网点发现多家公司集中申请办理单位结算账户,通过对比发现法定代表人都为异地人,公司注册地址、注册时间、经营范围等信息基本相同,开通企业网银时,均申请转账额度调整至最大。针对以上情况,如果你是客户经理,可以采取下列哪些措施()
A. 正常开户
B. 可开展加强型尽职调查
C. 延长审查期限
D. 必要时拒绝开户
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各一级分行反洗钱主管部门牵头管理辖内反洗钱工作,主要承担以下职责()
A. 牵头实施辖内机构反洗钱日常管理工作,指导业务部门开展反洗钱工作
B. 拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署,对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导
C. 组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整
D. 反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理
对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务纳入名单制客户管理的优质客户,可以方式简化办理业务()
A. 以合同/订单、发票的汇总明细清单代替合同/订单、发票
B. 以报关单据清单代替中国电子口岸/单一窗口系统打印的报关单据
C. 以加盖企业公章的《航线说明表》代替提单
D. 对客户加强型尽职调查及制裁名单筛查的管理要求也可进行简化