《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各一级分行反洗钱主管部门牵头管理辖内反洗钱工作，主要承担以下职责（）
A. 牵头实施辖内机构反洗钱日常管理工作，指导业务部门开展反洗钱工作
B. 拟定本级行反洗钱制度、规划和工作部署，对辖内机构开展反洗钱政策咨询与指导
C. 组织开展辖内机构大额交易和可疑交易监测与报告、客户洗钱风险等级审核和调整
D. 反洗钱信息系统风险预警处理和核查、重点洗钱风险报告和风险提示、制裁名单监测系统预警审核与管理、洗钱风险管理
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对于海运费项下汇出汇款业务及货物贸易项下涉及特定国家/地区的汇款业务纳入名单制客户管理的优质客户，可以方式简化办理业务（）
A. 以合同/订单、发票的汇总明细清单代替合同/订单、发票
B. 以报关单据清单代替中国电子口岸/单一窗口系统打印的报关单据
C. 以加盖企业公章的《航线说明表》代替提单
D. 对客户加强型尽职调查及制裁名单筛查的管理要求也可进行简化
信托的为非自然人的，应当逐层深入，追溯到对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人，并将其判定为受益所有人（）
A. 委托人
B. 受托人
C. 承托人
D. 受益人
个人贷款业务的初次识别过程中，根据个人信贷业务尽职调查相关要求和单项产品操作规程等，经营机构需在受理和调查环节对信贷要素的合法有效性进行识别（）
A. 还款人
B. 担保人
C. 抵押物产权人
D. 借款人
填写加强型尽职调查部分的复核岗人员包括（）
A. 客户经理
B. 行长（主任）
C. 副行长（副主任）
D. 运营主管（内勤行长）
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