题目内容

金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？()

A. 2个工作日
B. 5个工作日
C. 7个工作日
D. 10个工作日

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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

A. 200万元
B. 50万元
C. 100万元
D. 500万元

单笔或者当日累计外币交易等值()以上的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

A. 5000美元
B. 1万美元
C. 5万美元
D. 10万美元

由我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为()

A. 重大类
B. 较大类
C. 关注类
D. 一般类

单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金支取，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 50万元