单笔或者当日累计外币交易等值()以上的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A. 5000美元
B. 1万美元
C. 5万美元
D. 10万美元
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由我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级，应归为()
A. 重大类
B. 较大类
C. 关注类
D. 一般类
单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金支取，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 50万元
按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有？()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。
我行各级反洗钱工作领导小组的组长由谁担任？()
A. 行长
B. 监事长
C. 董事长
D. 分管副行长
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