接收境外汇入款的金融机构,发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的,应要求境外机构补充。()
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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。()
对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不作为大额数据告。()
汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。()
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的登记使用人。()