题目内容

客户通过境外银行卡发生的大额交易由()报告。
A收单行
B办理业务的金融机构
C付款行
D开立账户的银行或者发卡行

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()
A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
B金融机构内部调拨资金
C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
D个体工商户50万元大额现金存取

金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向()报告，并同时报中国人民银行当地分支机构以便协助公安机关开展侦查工作。
A金融机构上一级机构
B金融机构总部
C中国银行业监督管理委员会
D当地公安机关

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的()措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。
A客户回访
B资料保存
C实地调查
D身份认证

反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向()举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A金融监管机构
B财政部门
C检察机关
D中国人民银行或公安机关