我行关联交易受()的规制:
A. 银监会《商业银行并表监管指引(试行)》
B. 证监会《上市公司信息披露管理办法》
C. 财政部《金融企业国有资产转让管理办法》
D. 银监会《统计信息披露暂行办法》
在受理人民银行调查时,对调查人员少于()人时,有权拒绝调查?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
金融机构应在可疑交易发生后的()内向反洗钱监测分析中心报告?
A. 2个工作日
B. 5个工作日
C. 7个工作日
D. 10个工作日
以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()
A. 金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息
B. 金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
C. 金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
D. 金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息