金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。()
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如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。()
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。()
金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。()
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。()
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