题目内容

根据各国的规定来看，因各国国情和反洗钱义务主体的不同，需要建立的反洗钱制度可能不同，但总的来说，反洗钱义务主体应当建立三项基本制度，这三项基本制度分别是什么？（)

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度

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历史发展过程中的偶然性是指由历史发展过程中非本质联系所引起的现象。（)

目前国际上有哪些专门的反洗钱组织？（)

A. 艾格蒙特组织
B. 金融行动特别工作组
C. 亚太反洗钱小组
D. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

洗钱犯罪活动的特点是什么？（)

A. 具有严密的组织性和隐蔽性
B. 风险底、收益丰厚
C. 具有较强的跨国流动性
D. 具有较强的专业性和技术性

历史的前提是现实中的个人。（)