境外机构各境外机构在执行《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》时，如驻在地法律和监管规定与总行制度存在冲突的，只需遵守驻在地法律和监管规定即可（）
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对于寿险和具有投资功能的财险业务，义务机构应当充分考虑保单受益人的风险状况，决定是否对受益人开展强化的身份识别措施（）
本行应不定期开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查（）
非自然人客户出现高风险情形的，但按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的，义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别（）
总、分行反洗钱主管部门应对按照可疑交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程（）
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